Через них злоумышленники обналичивали деньги других предпринимателей, осуществляли транзитные акции и помогали скрывать финансы организаций от госконтроля. Сумма прибыли за всё это время составила более 4 млн рублей.
"Подозреваемые 1973 и 1983 г.р. были задержаны в офисе при силовой поддержке бойцов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю. В ходе обыска оперативники УЭБиПК ГУ МВД по краю обнаружили и изъяли документы бухгалтерского учета, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты посредством которых осуществлялось снятие денежных средств наличными", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Мошенники могут оказаться за решёткой на 7 лет.
"В ходе следствия сотрудниками полиции также была установлена причастность обвиняемых в пособничестве директору одной из коммерческих фирм города в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленники организовали фиктивное движение по расчетному счету бизнесмена крупных сумм денежных средств с целью придания видимости благонадежности заемщика", - уточнили в ведомстве.
Добавим, что по статье "Незаконное получение кредита" арестованным грозит до 5 лет тюрьмы.
Кроме того, возбуждено 4 уголовных дела в отношении номинальных директоров фирм, которые были созданы с целью осуществления незаконной финдеятельности.
Фото: myaltai.com
Видео: ГУ МВД по краю
Новости
В Красноярске показали на видео, как задержали подпольных банкиров
Арестованные мужчины открыли несколько фирм на подставных лиц.
Другие материалы рубрики
То же самое касается детских ежемесячных пособий до 7 лет
Образовательные учреждения края обновили оборудование
Виноваты кредиты и и сокращение теневого сектора
Решение будет приниматься президентами
Опубликовано интервью с председателем Счетной палаты Красноярского края
Наши проекты