Деньги для Дмитрия Захарченко мог заказывать Красноярский банк «Енисей»

Следствие по делу полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко всё ещё ведется. Выяснились новые обстоятельства: по версии следствия владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Борис Ушерович и член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич отдавали распоряжения четырем банкам, чтобы те выдавали крупные суммы в валюте Дмитрию Захарченко. Правоохранительным органам удалось отследить судьбу денег: через Центробанк был отправлен запрос в США, после чего стало известно, что деньги заказывали 4 российских банка. По мнению агентства «Росбалт», это могли быть «Балтика», Красноярский банк «Енисей», «Новое время» и «Интерпрогресс». Напоминаем, лицензия банка «Енисей» была отозвана еще в феврале 2017 года за проведение высокорискованной кредитной политики.
Напомним, Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже правоохранители изъяли у полковника еще 20 миллионов, а при обыске нашли 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Кроме того, СМИ сообщали об обнаружении 300 млн евро на счетах его родственников в зарубежных банках.

источник: http://www.rosbalt.ru