Сегодня: 19 января 2017г.
Красноярское время: 11:38
$ 59.183
63.2252
Тесь
Сообщи свою новость!
Наши проекты Стихотролль банерсоколиная охота
КЯ строительствоКрасноярск рукотворныйинтернет-магазингрант прогр соцпартнерагромания12гражд ассамблея

Сотрудница банка сама себе оформила незаконную экспертизу и получила 7 лет лишения свободы

Сотрудница банка сама себе оформила незаконную экспертизу и получила 7 лет лишения свободы
Сначала на рабочем месте она оформила фиктивную заявку на 3,1 млн рублей. Потом подделала ее одобрение. Обманутые коллеги перечислили деньги на открытый ею счет. Она даже для прикрытия потом произвела несколько ежемесячных платежей. Потом, войдя во вкус и решив купить новую машину, она оформила фиктивный ипотечный кредит на свою мать, без ведома последней. Она сформировала в  электронном виде  кредитную заявку по кредитной программе «Приобретение готового жилья» на  получение ипотечного кредита в сумме 1 110 000 рублей сроком на 10 лет на имя своей матери.  В дальнейшем,  действуя по  ранее опробованной схеме,  выполнила  операции по  перечислению   денежных средств в сумме 1 110 000 рублей на  свой   вкладной счет. Ежемесячные суммы  выплат  по  всем имеющимся кредитам  значительно превышали  размер заработной платы мошенницы. Вскоре перед  ней   встал  вопрос о дополнительном источнике  финансирования, который  она обнаружила  в привычном месте – банке . Женщина обратилась к своему знакомому, также работнику  банка, с предложением    оформить кредит на сумму более 10 000 000 рублей на подставное  лицо за денежное вознаграждение, а полученные средства использовать на открытие собственного бизнеса, связанного с продажей автомобилей.    Поскольку, данный бизнес будет приносить стабильный доход, у них не возникнет проблем с  оплатой ежемесячных платежей по кредиту, в связи с чем,  у  банка  не будет  оснований для  проверки  законности  взятого  фиктивного  кредита. Коллега согласился и нашел за полтора млн подставное лицо. В итоге подельники оформили еще один кредит на 12,5 млн на 20 лет.  
Понимая, что  единовременное снятие со счета столь крупной суммы безусловно вызовет повышенное внимание к нему со стороны  службы  безопасности  банка,  мошенники приобрели   на похищенные денежные средства  4   сберегательных сертификата  банка  на предъявителя различного номинала, на общую сумму 12 300 000 рублей,   оплатив их  похищенными денежными средствами, то есть, легализовав их.
Однако с обналичиванием сертификатов  возникли проблемы. В Новосибирске им  в обналичивании  отказали. В Кемерове и Иркутской области тоже. Часть сертификатов у них изъяли. В конце концов они были задержаны. В итоге женщина получила 7 лет колонии, ее подельник и подставное лицо по 4,5 года.
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter чтобы отправить нам.
Автор публикации: Алексей Соколов

Комментарии

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать оскорбление, других пользователей сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам.
comments powered by HyperComments

Все новости

Последние новости

Красноярская баскетбольная команда «Енисей» одержала волевую победу над болгарским «Лукойл-Академик» в матче Кубка ФИБА Европа
четверг, 19.01.2017 - 11:31
Красноярская баскетбольная команда «Енисей» одержала волевую победу над болгарским «Лукойл-Академик» в матче Кубка ФИБА Европа
Как сказал тренер БК «Енисей» Олег Окулов, в последнее время матчи давались команде тяжело по разным на то причинам. подробнее →
Более 50 процентов жителей Красноярска ходят на работу, несмотря на болезнь
четверг, 19.01.2017 - 11:19
Более 50 процентов жителей Красноярска ходят на работу, несмотря на болезнь
Исследование провел портал по поиску и подбору сотрудников HeadHunter. подробнее →
Красноярскому госпиталю ветеранов войн подарили медицинское оборудование
четверг, 19.01.2017 - 11:08
Красноярскому госпиталю ветеранов войн подарили медицинское оборудование
«РН – Ванкор», дочернее общество НК «Роснефть», в рамках благотворительной программы передал Красноярскому краевому госпиталю ветеранов войн комплекс современного медицинского оборудования для проведения эндоскопических операций и лабораторных исследований. подробнее →
В Красноярском крае у должника по алиментам арестовали «Ниву»
четверг, 19.01.2017 - 11:00
В Красноярском крае у должника по алиментам арестовали «Ниву»
Житель Красноярска должен был отчислять четверть дохода каждый месяц своему несовершеннолетнему сыну. подробнее →
В Красноярске появится «Школа городских изменений»
четверг, 19.01.2017 - 10:52
В Красноярске появится «Школа городских изменений»
Проект направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. подробнее →
↑ Наверх