Сегодня: 28 июня 2017г.
Красноярское время: 22:40
$ 58.8843
65.9563
Соколиная охота большой
Сообщи свою новость!
Наши проекты Стихотролль банерсоколиная охота
лига чемпионов бизнесаКрасноярск рукотворныйинтернет-магазинДобро.24 грант прогр соцпартнерГРАНТ Ассоциациядобрые традициигражд ассамблея

Сотрудница банка сама себе оформила незаконную экспертизу и получила 7 лет лишения свободы

Сотрудница банка сама себе оформила незаконную экспертизу и получила 7 лет лишения свободы
Сначала на рабочем месте она оформила фиктивную заявку на 3,1 млн рублей. Потом подделала ее одобрение. Обманутые коллеги перечислили деньги на открытый ею счет. Она даже для прикрытия потом произвела несколько ежемесячных платежей. Потом, войдя во вкус и решив купить новую машину, она оформила фиктивный ипотечный кредит на свою мать, без ведома последней. Она сформировала в  электронном виде  кредитную заявку по кредитной программе «Приобретение готового жилья» на  получение ипотечного кредита в сумме 1 110 000 рублей сроком на 10 лет на имя своей матери.  В дальнейшем,  действуя по  ранее опробованной схеме,  выполнила  операции по  перечислению   денежных средств в сумме 1 110 000 рублей на  свой   вкладной счет. Ежемесячные суммы  выплат  по  всем имеющимся кредитам  значительно превышали  размер заработной платы мошенницы. Вскоре перед  ней   встал  вопрос о дополнительном источнике  финансирования, который  она обнаружила  в привычном месте – банке . Женщина обратилась к своему знакомому, также работнику  банка, с предложением    оформить кредит на сумму более 10 000 000 рублей на подставное  лицо за денежное вознаграждение, а полученные средства использовать на открытие собственного бизнеса, связанного с продажей автомобилей.    Поскольку, данный бизнес будет приносить стабильный доход, у них не возникнет проблем с  оплатой ежемесячных платежей по кредиту, в связи с чем,  у  банка  не будет  оснований для  проверки  законности  взятого  фиктивного  кредита. Коллега согласился и нашел за полтора млн подставное лицо. В итоге подельники оформили еще один кредит на 12,5 млн на 20 лет.  
Понимая, что  единовременное снятие со счета столь крупной суммы безусловно вызовет повышенное внимание к нему со стороны  службы  безопасности  банка,  мошенники приобрели   на похищенные денежные средства  4   сберегательных сертификата  банка  на предъявителя различного номинала, на общую сумму 12 300 000 рублей,   оплатив их  похищенными денежными средствами, то есть, легализовав их.
Однако с обналичиванием сертификатов  возникли проблемы. В Новосибирске им  в обналичивании  отказали. В Кемерове и Иркутской области тоже. Часть сертификатов у них изъяли. В конце концов они были задержаны. В итоге женщина получила 7 лет колонии, ее подельник и подставное лицо по 4,5 года.
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter чтобы отправить нам.
Автор публикации: Алексей Соколов

Комментарии

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать оскорбление, других пользователей сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам.
comments powered by HyperComments

Все новости

Последние новости

На севере Красноярского края при пожаре один человек погиб, другой пострадал, выпрыгнув со второго этажа спасаясь от огня
среда, 28.06.2017 - 22:35
На севере Красноярского края при пожаре один человек погиб, другой пострадал, выпрыгнув со второго этажа спасаясь от огня
Возгорание произошло сегодня около восьми часов вечера в поселке Подтесово Енисейского района.   подробнее →
Минприроды России внесло Красноярск и Норильск в число территорий особого внимания, где воздействие неблагоприятной экологической обстановки наиболее существенно
среда, 28.06.2017 - 19:08
Минприроды России внесло Красноярск и Норильск в число территорий особого внимания, где воздействие неблагоприятной экологической обстановки наиболее существенно
В министерстве прошло совещание, где рассматривались вопросы обеспечения экологической безопасности.   подробнее →
Красноярец осужден за распространение в интернете порнографии с изображением несовершеннолетних
среда, 28.06.2017 - 19:00
Красноярец осужден за распространение в интернете порнографии с изображением несовершеннолетних
Следствие выяснило, что житель Железнодорожного района Красноярска 1980 года рождения  с 19.11.2015 по 14.06.2015 установил на ноутбук программу-клиент файлообменной сети. После этого он скопировал порнографические...
подробнее →
В Канске Красноярского края закрыли сайты с инструкциями по производстве взрывчатки, предложениями купить медицинские справки и алкоголь
среда, 28.06.2017 - 18:40
В Канске Красноярского края закрыли сайты с инструкциями по производстве взрывчатки, предложениями купить медицинские справки и алкоголь
В целях ограничения доступа к 10 обнаруженным сайтам с указанной выше информацией прокурор обратился в суд. подробнее →
Строительство школы в жилом массиве «Иннокентьевский» идёт с опережением сроков
среда, 28.06.2017 - 18:32
Строительство школы в жилом массиве «Иннокентьевский» идёт с опережением сроков
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провёл выездную инспекцию строительства школы в жилом массиве «Иннокентьевский». подробнее →
↑ Наверх