Сегодня: 27 апреля 2017г.
Красноярское время: 23:59
$ 56.3131
61.5052
Стихотролль
Сообщи свою новость!
Наши проекты Стихотролль банерсоколиная охота
КЯ иделалига чемпионов бизнесаКрасноярск рукотворныйинтернет-магазинДобро.24 грант прогр соцпартнергражд ассамблея

Сотрудница банка сама себе оформила незаконную экспертизу и получила 7 лет лишения свободы

Сотрудница банка сама себе оформила незаконную экспертизу и получила 7 лет лишения свободы
Сначала на рабочем месте она оформила фиктивную заявку на 3,1 млн рублей. Потом подделала ее одобрение. Обманутые коллеги перечислили деньги на открытый ею счет. Она даже для прикрытия потом произвела несколько ежемесячных платежей. Потом, войдя во вкус и решив купить новую машину, она оформила фиктивный ипотечный кредит на свою мать, без ведома последней. Она сформировала в  электронном виде  кредитную заявку по кредитной программе «Приобретение готового жилья» на  получение ипотечного кредита в сумме 1 110 000 рублей сроком на 10 лет на имя своей матери.  В дальнейшем,  действуя по  ранее опробованной схеме,  выполнила  операции по  перечислению   денежных средств в сумме 1 110 000 рублей на  свой   вкладной счет. Ежемесячные суммы  выплат  по  всем имеющимся кредитам  значительно превышали  размер заработной платы мошенницы. Вскоре перед  ней   встал  вопрос о дополнительном источнике  финансирования, который  она обнаружила  в привычном месте – банке . Женщина обратилась к своему знакомому, также работнику  банка, с предложением    оформить кредит на сумму более 10 000 000 рублей на подставное  лицо за денежное вознаграждение, а полученные средства использовать на открытие собственного бизнеса, связанного с продажей автомобилей.    Поскольку, данный бизнес будет приносить стабильный доход, у них не возникнет проблем с  оплатой ежемесячных платежей по кредиту, в связи с чем,  у  банка  не будет  оснований для  проверки  законности  взятого  фиктивного  кредита. Коллега согласился и нашел за полтора млн подставное лицо. В итоге подельники оформили еще один кредит на 12,5 млн на 20 лет.  
Понимая, что  единовременное снятие со счета столь крупной суммы безусловно вызовет повышенное внимание к нему со стороны  службы  безопасности  банка,  мошенники приобрели   на похищенные денежные средства  4   сберегательных сертификата  банка  на предъявителя различного номинала, на общую сумму 12 300 000 рублей,   оплатив их  похищенными денежными средствами, то есть, легализовав их.
Однако с обналичиванием сертификатов  возникли проблемы. В Новосибирске им  в обналичивании  отказали. В Кемерове и Иркутской области тоже. Часть сертификатов у них изъяли. В конце концов они были задержаны. В итоге женщина получила 7 лет колонии, ее подельник и подставное лицо по 4,5 года.
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter чтобы отправить нам.
Автор публикации: Алексей Соколов

Комментарии

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать оскорбление, других пользователей сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам.
comments powered by HyperComments

Все новости

Последние новости

Из Красноярска в Анталью сегодня отправился первый чартерный рейс
четверг, 27.04.2017 - 19:27
Из Красноярска в Анталью сегодня отправился первый чартерный рейс
Перелет совершает авиакомпания Pegas Fly на Boeing 767-300 вместимостью 290 мест. подробнее →
В Красноярске иномарка провалилась в ливневую канализацию, прикрытую доской
четверг, 27.04.2017 - 19:23
В Красноярске иномарка провалилась в ливневую канализацию, прикрытую доской
Инцидент произошел на ул. Тотмина сегодня ближе к вечеру. подробнее →
В Красноярском крае из-за поджогов сухой травы горят десятки жилых домов и дачных строений
четверг, 27.04.2017 - 19:17
В Красноярском крае из-за поджогов сухой травы горят десятки жилых домов и дачных строений
Так, в Манском районе в районе огонь охватил сразу 14 домов. подробнее →
Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны - труженика тыла Татьяну Степановну Туренко
четверг, 27.04.2017 - 18:48
Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны - труженика тыла Татьяну Степановну Туренко
«Тот, кто работает, тот всё в жизни вынесет. Если человеку есть, чем заняться, ему горевать некогда. подробнее →
↑ Наверх